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此外,金管會亦透過台灣金融研訓院緊急連絡國際專家來台,如台灣銀行、合庫銀的美國律師安理國際律師事務所紐約辦公室合夥人蘇騏(Mitchell Silk);另外幫全球金控、銀行、跨國企業擔任國際顧問的湯森路透,也調派香港最大主管來台為金融業講解國際反洗錢(AML)法令、稅務與風險管理,並提供全球最新資料庫指導台灣銀行業,如何在茫茫國際金流中「抓出」有問題的跨境匯款。

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兆豐案喚醒國銀法遵風險意識,也因此,較兆豐銀更早被美國紐新竹縣尖石鄉定存銀行推薦>新北市深坑區理財銀行推薦高雄市新興區理財銀行推薦約州金融署(DFS)重罰的匯豐銀行、渣打銀行,近2個月來成為國銀密集拜訪的熱門對象,匯豐(台灣)銀行乾脆辦了研討會,一次同時協助廣大國銀同業導入臺南市左鎮區定存銀行推薦法遵防制。

匯豐銀、渣打銀把AML(反洗錢)防制作法落實在全球分行,兩家銀行的台灣子行也成立金融犯罪防制處、法務處、金融犯罪法遵臺南市西港區投資外匯>臺南市大內區附近銀行部,以三道防線為基準,每道防線各司其職聯手把關。

蘇騏就指出,聯合國估計全球洗錢規模達2兆美元、全球GDP至多5%與洗錢有關,新版反恐反洗錢規定的核心要求有三大項:任何金融機構要建立交易監臺南市北門區外匯推薦銀行控系統,年度董事會決議或資深合規官(法遵長)調查報告製作,建立觀察名單過濾制度。

臺南市中西區銀行推薦新竹縣湖口鄉外匯定存推薦瑞銀集團亞太區總裁兼瑞銀集團執行董事會成員施許怡敏(Kathryn Shih)表示,這些其實都是必要遵循的法規而已,是最外圍的防線,金融業自己要在組織上設立第二道防線,即在作業及風險控管上建立臺南市玉井區銀行分行>臺南市七股區外匯理財推薦完整制度;至於最核心、也最重要的防線是「清廉」的企業文化養成,每位員工都要從內心把握金融職業的誠實道德。

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