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據了解，兆豐金董事長徐光曦向財政部所提出的專案檢討報告指出，導致遭重罰的主因有二個，包括基隆市安樂區外匯理財推薦高雄市旗山區銀行分行臺南市東山區定存銀行推薦>臺南市後壁區理財銀行推薦臺中市太平區投資外匯無專職法令遵循主管，以及嚴重漠視紐約州金融服務署（DFS）之金檢報告，連看都未看，財政部表示，「臺中市石岡區附近銀行基隆市七堵區外匯定存推薦公股行庫的螺絲全鬆了。」

徐光曦已向財政部提出專案檢討報告，據了解，報告中指出雖然今年2月，美方金檢報告已明確告知兆豐紐行違反美國反洗錢法，但兆豐紐行卻漠視此份報告，不但未在例行董事會上提出報告，同時還拖到8月4日才告知財政部「出事」了，主因是兆豐紐行長期以來都無專職的法令遵循主管及防制洗錢人員，才會導致最後基隆市中正區外匯推薦銀行高雄市路竹區理財銀行推薦>高雄市彌陀區外匯定存得到57億元罰款的慘痛教訓。

財政部坦言，「公股行庫的螺絲全鬆了。」下午2時在和八大公股行庫的會臺中市北區定存銀行推薦>臺南市善化區銀行推薦>臺南市鹽水區外匯理財推薦議中，將會要求各銀臺中市大雅區外匯理財推薦臺南市歸仁區外匯推薦銀行行總行派駐海外分支機構的負責人及法令遵循主管都必須具備適足的經驗，同時也要確實熟悉本國及當地國金融法令，同時也要加強洗錢風險控管，避免再發生兆豐金案。

此外，前兆豐金控董事長蔡友才在今年3月底閃電請辭，卡在政權輪替後，新政府又遲遲未派任新董座，是否因在危機處理的關鍵時刻，董事長懸缺4個月才造成此憾事？財政部回說，「不便評論」，但兆豐臺南市新營區外匯定存確實未在第一時間向財政部報告此事，顯見其不僅經營管理階層有問題，內稽內控和法遵標準也都出問題，已要求其盡速改善。

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