調查指出，多個在兆豐多家分行擁有帳戶的顧客，明顯透過莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務所協助成立。此一律師事務所正是專以「空殼公司臺中市大肚區投資外匯」（shell company）運作、先前涉入「巴拿馬文件」案的事務所。1050820
傅洛還說，「金融服務署最近一次檢查發高雄市大社區銀行分行現兆豐新竹縣竹北市外匯定存推薦銀行的管控制度（compliance program）是一個空殼（hollow shell），簽署此一合意令是必要的，藉以確保未來符合規範」。
（中央社記者黃兆平紐約19日專電）兆豐銀行因紐約分行與巴拿馬分行之間多筆可疑交易，違反美國「反洗錢法」，已與紐約州金融服務署簽署合意令，DFS要求兆豐銀建立有效合規管控機制，並保持2年獨立監測。
根據合意令，兆豐銀應立即採取措施糾正違規行為，包括獨立監控銀行的合規程序，落實有效新北市烏來區外匯推薦銀行臺南市南化區銀行分行的反洗錢管控。紐約州金融服務署新聞稿提及，擁有1030億美元資產的兆豐銀，紐約分行約占90億美元。
金融服務署調查確認，兆豐銀紐約分行與巴拿馬2家分行（巴拿馬市及箇朗自由貿易區）之間存在多筆可疑交易，惟總行卻對其中恐涉及洗錢交易高風險，漠不關心。
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